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Obtén las herramientas para desarrollar un Manual de Cumplimiento PLD/FT que incluya las características propias de la organización, acorde a las AV que realiza y a su organigrama operativo, considerando de forma específica: prestamos, que sirve como base para desarrollar otras AV de la organización.
- Duración del taller: 24 horas
- Modalidad: Grabado acceso a la plataforma durante 3 meses
Expositor: CPC Javier Martínez
Precio Normal: $7,238.00 incluye IVA
Precio de promoción: $5,067 incluye IVA
Incluye:
Incluye: Acceso a la plataforma durante 3 meses, descarga de material especializado y constancia.
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Temario:
- Objetivos del Manual PLD/FT
- Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT
- Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
- Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
- Política de Identificación de Clientes y usuarios
- Expedientes de identificación por tipos de clientes
- Reserva y Confidencialidad de avisos e información
- Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
- Funciones y obligaciones del Representante PLD
- Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
- Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
- Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
- Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
- Archivo y Conservación de Información y Documentos.
- Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
- Lista de Personas Bloqueadas
- Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
- Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
- Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
- Política de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
- AV. Otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales.
- Expediente de identificación del deudor o acreditado (Cliente) dentro del Contrato de Préstamo.
- Expediente de las actividades vulnerables, cobros realizados a cada cliente o deudor identificado.
- Presentación de Avisos mensuales e Informes por el Otorgamiento de Préstamos que exceden de 1,605 UMA.
- Presentación de Informes mensuales sin operaciones y de la RCG 27-Bis.
- Presentación de Avisos 24 horas, por alertas de probable LD/FT.
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Formas de pago:
1. Puedes realizar depósito o transferencia a nombre de: IMEFI, SC RFC: IME 050803 3D7
• BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
• Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
2. Aceptamos todas las tarjetas llamando por teléfono, excepto American Express.
3. Pago en Oxxo a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739
Otras formas de pago:
1. Paga a 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción al correo cursos@imefi.com.mx
NOTAS:
- Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No hay devoluciones en cursos en promoción
