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Obtén las herramientas para desarrollar un Manual de Cumplimiento PLD/FT que incluya las características propias de la organización, acorde a las AV que realiza y a su organigrama operativo, considerando de forma específica: prestamos, que sirve como base para desarrollar otras AV de la organización.

  • Fecha de inicio: Lunes 7 de marzo 2022. 
  • Duración: 24 horas  
  • Fecha de término: Martes 5  de mayo EPC: 24 puntos 
  • Horario: de 16 a 19 horas (hora centro)   
  • Se imparte lunes y martes
  • Modalidad: Línea en vivo

Expositor: CPC Javier Martínez

Precio: $7,238

 Preventa: $5,067 incluye IVA, válido hasta el 31 de diciembre

Incluye:

Incluye: Clave para el acceso al curso en vivo, descarga de material especializado  y constancia, una vez que termine el taller en vivo podrás consultarlo durante 2 meses.

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Temario:

  • Objetivos del Manual PLD/FT
  • Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT
  • Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
  • Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
  • Política de Identificación de Clientes y usuarios
  • Expedientes de identificación por tipos de clientes
  • Reserva y Confidencialidad de avisos e información
  • Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
  • Funciones y obligaciones del Representante PLD
  • Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
  • Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
  • Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
  • Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
  • Archivo y Conservación de Información y Documentos.
  • Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
  • Lista de Personas Bloqueadas
  • Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
  • Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
  • Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
  • Política de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
  • AV. Otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales.
  • Expediente de identificación del deudor o acreditado (Cliente) dentro del Contrato de Préstamo.
  • Expediente de las actividades vulnerables, cobros realizados a cada cliente o deudor identificado.
  • Presentación de Avisos mensuales e Informes por el Otorgamiento de Préstamos que exceden de 1,605 UMA.
  • Presentación de Informes mensuales sin operaciones y de la RCG 27-Bis.
  • Presentación de Avisos 24 horas, por alertas de probable LD/FT.

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Contamos con los siguientes Registros

  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción al correo cursos@imefi.com.mx 
  •  

NOTAS:

  • Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
  • No hay devoluciones en cursos en promoción
    •  

El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC

  • BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro.