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Con nuestra plataforma online puedes estudiar a tu ritmo y tienes acceso durante 8 meses, los videos se encuentra grabados y puedes verlos las veces que quieras y cuantas veces sea necesario, además, puedes descargar el material por cada módulo, en caso de tener duda en algún módulo puedes enviar tus dudas vía correo electrónico, la cual será contestada por el especialista. Una vez que termines cada módulo se genera una evaluación, una vez que acredites todas las evaluación con mínimo de 80 se genera tu constancia digital.
Acceso a la plataforma durante 8 meses, evaluaciones por módulo, puedes acceder en cualquier dispositivo.
Este Diplomado va dirigido a: Auditores externos, contadores independientes, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que presten sus servicios a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de demás disposiciones en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones de PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo).
El objetivo del Diplomado es Prepararte para el Examen implementado por la CNBV para Certificación en PLD/FT, además capacitar y evaluar a los empleados de empresas que realizan actividades vulnerables y de entidades financieras que deben cumplir obligaciones de prevención de lavado de dinero, que les permitan prevenir, detectar y corregir situaciones de riesgo y cumplir con sus obligaciones legales
Módulos:
• Conocimientos básicos en PLD/FT
- Conceptos básicos en PLD/FT
- Organismos Internacionales
- Autoridades Nacionales
• Conocimientos técnicos en PLD/FT
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligatorios.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FT
- Auditoria y Supervisión
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Expositor: CPC Francisco Javier Martínez Ibáñez.
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la CNBV, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.
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Precio: $13,980.00 incluye IVA
Precio de Promoción: $11,160.00 incluye IVA, pago en un sola exhibición, válido hasta el 28 de febrero 2021
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
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Informes:
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NOTAS:
- Clave por usuario.
- Contamos con el registro: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013), CCPM (CCPM-ME026-0820)
- Requisito indispensable para concluir tu participación: Enviar pago al email que te llegó la información, así como datos fiscales y nombre completo de participante(s) Emails y número de WhatsApp.
- Vigencia del diplomado es de 8 meses, a partir del envío de tu acceso a la plataforma.
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