Paquete: Para poder cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero

El paquete Para cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, es ideal para entender  esta ley, saber que debes cumplir y saber las consecuencias por no cumplir con ella,  contiene: curso en línea + libro + envío a domicilio.

El paquete incluye:

Curso en línea

El curso contiene videos interactivos que se encuentran grabados y una vez que accedes a la plataforma tienes 3 meses para verlos las veces que quieras, cuantas veces sea necesario, el material es tu libro. Una vez que terminas de ver todos los videos accedes al link de evaluación que deberás aprobar con mínimo de 8 para que se genere tu constancia (contamos con el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social). Cuentas con 5 oportunidades para pasar la evaluación.

Libro de Consulta

Esta dirigido a todas las personas Físicas y Morales que realizan Actividades Vulnerables, según la Ley Anti Lavado de Dinero, donde se verá esta Ley en un plano general. A lo largo de sus páginas conocerás LA LEY ANTILAVADO DE DINERO y cada artículo está correlacionado con reglamento, reglas y criterios de la UIF, así como las preguntas frecuentes del SAT.

Precio: $1,600.00 incluye IVA

Precio de promoción:$1,160 incluye IVA, válido hasta el 30 de mayo.

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Las disposiciones incluidas en el libro son:

    • Ley Antilavado de dinero, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre de 2012, vigente nueve meses después, a partir del 17 de octubre de 2013.
    • Reglamento de la Ley, publicado en el DOF del 16 de agosto de 2013, vigente a partir del 1 de septiembre del propio 2013.
    • Reglas de Carácter General (RCG), publicadas en el DOF del 23 de agosto de 2013, vigentes a partir del 1 de septiembre del propio año 2013, y modificaciones posteriores.
    • Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no se publican en el DOF, sólo en el Portal www.sppld.gob.mx
    • Preguntas frecuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativas a PLD/FT.
    • Otras disposiciones y criterio legales aplicables.

Formas de pago:

Podrás hacer el pago  a nombre de: IMEFI, SC

  • BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Aceptamos VISA o MASTER, llamand por teléfono.
  • Pago en Oxxo a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739