Expositor: CPC. Javier Martínez Ibáñez Fecha de inicio: miércoles 26 de octubre Duración: 3 horas/ 3 puntos NDC Modalidad: En linea- en vivo¡Aprovecha el precio de promoción!
Precio de promoción: $999 incluye IVA, válido hasta el 16 de octubre.
Precio: $1,500.00 incluye IVA
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de las empresas por otorgar préstamos de forma habitual o profesional, a compañías del Grupo Empresarial, a trabajadores y a otros, conforme a la LFPIORPI y el nuevo criterio de la UIF.
Nuestro curso cuenta con la modalidad en línea-vivo, tienes acceso a la plataforma para participar el día del evento, chat en vivo, descarga de material y al término de este curso se genera tu constancia.
Valor Agregado: Después de que termine el curso, tienes acceso a la plataforma durante 30 días más para estudiar a tu ritmo.
Temario
- Identificación de los préstamos habituales y/o profesionales otorgados, considerados Actividad Vulnerable (AV).
- Identificación de las obligaciones por el otorgamiento de préstamos considerados AV de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo, a trabajadores, a socios.
- Política para el otorgamiento de préstamos considerados AV.
- Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el otorgamiento de préstamos considerados AV.
- Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de la AV.
- Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de otorgamiento de préstamos considerados AV
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
- BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
- Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
- Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
- Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx
NOTAS:
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No hay devoluciones en cursos en promoción
