- Fecha: Miércoles 30 de noviembre
- Horario: De 16 a 19 horas.
- Duración: 3 horas/ 3 puntos NDC
- Modalidad: En linea- en vivo
- Ponente: CPC Javier Martínez
Dirigido a:
Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Objetivo del curso:
Los participantes revisaran los puntos del Manual PLD por actividades vulnerables incluyendo las operaciones con límite en dinero en efectivo, las obligaciones de identificar al cliente y al beneficiario controlador y las ventajas de determinar su grado de riesgo.
¡Aprovecha el precio de promoción!
Precio de promoción: $999 incluye IVA, válido hasta el 27 de noviembre.
Precio: $1,500.00 incluye IVA
Temario:
1. Obligación y objetivos del Manual PLD/FT, disposiciones legales
2. Abreviaturas Utilizadas, Conceptos, Definiciones, Glosario
3. Política de Enfoque Basado en Riesgos de PLD/FT para calificar a los clientes
4. Políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo o monedas virtuales
5. Información de operaciones con dinero en efectivo para la presentación de declaraciones informativas
6. Política de Identificación de Clientes y usuarios
7. Expedientes de identificación por tipos de clientes
8. Reserva y Confidencialidad de avisos e información
9. Intercambio de información entre el Grupo Empresarial
10. Funciones y obligaciones del Representante PLD
11. Capacitación y Difusión PLD/FT y Selección de Personal
12. Alta y atención de requerimientos en el Padrón de AV
13. Atención de requerimientos relacionados con las AV del SAT o UIF
14. Atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT
15. Archivo y Conservación de Información y Documentos.
16. Informe sobre la Revisión anual PLD/FT.
17. Lista de Personas Bloqueadas, Lista de PEPS, personas políticamente expuestas.
18. Cambios en el Manual PLD/FT e integración de mejores prácticas
19. Aplicación del Manual PLD/FT en oficinas y sucursales.
20. Manual PLD/FT, Anexo de otorgamiento de Préstamos
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
- BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
- Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
- Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
- Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx
NOTAS:
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No hay devoluciones en cursos en promoción
