🔸 Expositor: CPC Javier Martínez
🔸 Duración: 6 horas
🔸 Modalidad: On Deman
 

 

Incluye:

  • Material de descarga
  • Acceso al Curso de Cumplimiento del Beneficiario (duración 3 horas).
  • Acceso a 4 videos de apoyo referente al tema Manual de Cumplimiento
  • Constancia.

A partir del 01 de enero del 2022 las personas moralesfideicomisos, así como las partes contratantes de cualquier otra figura jurídica deberán obtener y conservar, como parte de la contabilidad, información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.

El Código Fiscal de la Federación establece sanciones para el caso de que los contribuyentes no obtengan, no conserven, no presenten la información en los términos y plazos establecidos, o no mantengan actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores; las cuales consisten en multas que, dependiendo del supuesto, oscilan entre los $500,000 pesos hasta los $2,000,000 pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral.

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Precio de promoción: $1,740 incluye IVA

Precio: $3,000.00 incluye IVA 

Puntos a tratar:

1. Exposición de Motivos del Beneficiario Controlador (BC)
2. Quienes son los Beneficiarios Controladores
3. Obligaciones Fiscales del Beneficiario Controlador
4. Expedientes de los accionistas y apoderados
5. Información del SAT de los Accionistas
6. Expedientes de los Beneficiarios Controladores
7. Libros de Actas y Accionistas
8. Sanciones por incumplimiento
9. Disposiciones en el CFF 2022
10. Facultades de las Autoridades Fiscales
11. Infracciones y multas por la información de Beneficiaros Controlares.
12. Acta de Consejo de Administración para designar al responsable de cumplir con las obligaciones de BC (Quién)
13. Carta de aceptación del cargo y las obligaciones a cumplir con las obligaciones (Qué)
14. Manual de cumplimiento del Beneficiario Controlador (Quién, Qué, Cuándo, Cómo):
15. Identificar al BC
16. Expediente del BC
17. Cadena de titularidad
18. Cadena de control
19. Formatos de datos y documentación a adjuntar

El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC

  • BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
  • Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739

Contamos con los siguientes Registros

  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx

NOTAS:

  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
  • No hay devoluciones en cursos en promoción