Diplomado master

Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables

Duración del Diplomado: 116 horas Modalidad: Línea-webinar en vivo
Para cumplir la Norma de Educación Continua: 65 puntos

Iniciamos las sesiones webinar el jueves 24 de septiembre de 16 a 19 horas y cada jueves necesitamos que te conectes a la misma hora.

Dirigido:

Directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables; a contadores, auditores y asesores en despachos contables, que fungen como Representantes de Cumplimiento PLD, a personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo, así como a funcionarios públicos, cuando se requieren cumplir obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Acceso a la plataforma en línea donde encontrarás el diplomado grabado son 104 horas de capacitación.
+ Acceso a webinar en total 24 en total, se imparte los días jueves de 16 a 19 horas, iniciando el 24 de septiembre de 2020.
• En los webinar en vivo se contestan preguntas.
• Reconocimiento por módulo con valor curricular de la STPS.
• Diploma personalizado al terminar los 4 módulos.

Beneficios

México necesita más expertos en materia

  1. El objetivo es analizar el acto administrativo en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la atención de las visitas de verificación de cumplimiento de las obligaciones anti lavado de dinero, las facultades de las autoridades y la interposición de medios de defensa contra sanciones, recurso de revisión y juicio de nulidad.

    1. Visita de verificación de cumplimiento anti lavado de dinero del SAT.
    2. Facultades del SAT y de la suplencia, revisión de las Disposiciones y del Reglamento Interior del SAT.
    3. Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
    4. Atención de sanciones administrativas conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).
    5. Elementos del acto administrativo conforme a la LFPA.
    6. Medios de defensa. Recurso de Revisión LFPA.
    7. Medios de defensa. Juicio de Nulidad LFPA.
    8. Comentarios a sentencias de juicios de nulidad por multas de incumplimiento y por pagos en efectivo de automóviles.

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Objetivo

Temario

El Diplomado contempla los siguientes módulos: 

  • Ley y disposiciones anti lavado de dinero en México por actividades vulnerables y operaciones con dinero en efectivo.

El objetivo es conocer la Ley anti lavado de dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen los sujetos obligados, así como las prohibiciones en la utilización de dinero en efectivo o con activos virtuales.

  1. Antecedentes de las disposiciones anti lavado de dinero en Mexico para las actividades vulnerables.
  2. Disposiciones legales, LFPIORPI, Reglamento, Reglas, Criterios de la IUF.
  3. Actividades vulnerables, límites umbrales de identificación y avisos Análisis de las actividades vulnerables y casos de excepción Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables. Clasificación de clientes y facilidades para los clientes de bajo riesgo. Limitaciones y prohibiciones al uso de dinero en efectivo Multas y delitos por incumplimiento.
  • Cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por Actividades Vulnerables, presentación de alta, avisos, y atención de requerimientos.

El objetivo es cumplir las obligaciones de alta en el padrón anti lavado de dinero, la recopilación de los datos para integrar los expedientes y la presentación de avisos.

  1. Alta en el Padrón anti lavado de dinero del sujeto obligado y aceptación de Representante PLD.
  2. Análisis de las actividades vulnerables, formatos que le aplican, guías de llenado de avisos, alertas.
  3. Integración de los expedientes de identificación y actualización cuando se tiene relación de negocios.
  4. Integración de los expedientes por las actividades vulnerables y de la acumulación por periodos de seis meses.
  5. Presentación de Avisos e Informes por AV.
  6. Presentación de Informes de la RCG 27-Bis
  7. Presentación de Avisos 24 horas por alertas de PLD/FT
  • Elaboración de un Manual de cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por actividades vulnerables.

El objetivo es tener las herramientas para desarrollar un Manual de Cumplimiento PLD/FT que incluya las características propias de la organización, acorde a las AV que realiza y a su organigrama operativo, considerando de forma específica: prestamos, que sirve como base para desarrollar otras AV de la organización.

  1. Política de identificación de clientes, usuarios y proveedores en general
  2. Contrato con actividades vulnerables Cláusulas PLD/FT, beneficiario controlador, confidencialidad limitada, limitaciones a pagos con efectivo.
  3. Aplicación general del Manual PLD/FT y determinar quienes participan en el cumplimiento de las obligaciones.
  4. Política de identificación de clientes y forma de integrar los expedientes de identificación por cada tipo de clientes.
  5. Política de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para clasificar a los clientes en grado bajo, medio o alto, desde el llenado de la solicitud para llevar a cabo la actividad.
  6. Forma de integrar el expediente de las actividades vulnerables, avisos e informes de las actividades vulnerables, acumulación en periodos de seis meses.
  7. Políticas de pagos y cobros con dinero en efectivo prohibidos, y acumulación de pagos chiquitos.
  8. AV de Prestamos. Políticas de integración de la AV, presentación Aviso e informes.
  9. Políticas de atención de requerimientos del Padrón PLD/T; relacionados con las AV del SAT o UIF, y atención de orden de visita de verificación de cumplimiento del SAT.

  Atención de visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero, sanciones, delitos e interposición de medios de defensa.

Expositores:

  • CPC Javier Martínez 

Contador Público Certificado por el IMCP y la CNBV, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de Taxday, oficial de cumplimiento de una SOFOM; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

 

  • Lic Raúl Joel Díaz Pérez

Licenciado por la UNAM, Certificado por la CNBV, fue Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables en el SAT, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPM, participante en foros de PLD a nivel nacional, con experiencia en el sector público y el sector privado, actualmente Socio Director de Zarate, Cervantes, Diaz & Asociados, SC

 

Precio del Diplomado modalidad en línea en vivo: $16,240.00 incluye IVA

Opciones de pago:

  1. Paga en una sola exhibición, sólo paga: $14,616.00 incluye IVA.
  2. Paga en 4 mensualidades de $4,060.00 incluye IVA. 
  3. Paga el Diplomado a 12 meses sin intereses a precio normal con tarjetas de crédito. 

El Diplomado en línea incluye: Acceso a los videos del Diplomado los cuales ya  se encuentran grabados y actualizados, una vez que tengamos tu pago, procedemos a brindarte el acceso y durante 8 meses podrás acceder a los videos y verlos a la hora y cuando quieras, desde cualquier dispositivo, material electrónico y las dudas serán contestadas via email, constancia digital con valor curricular, además, al término de los 4 módulos  te brindamos tu diploma físico.

Puedes realizar tu transferencia o depósito a nombre de: IMEFI, SC

  • BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Pago con tarjeta de crédito, aceptamos todas las tarjetas, solo llama por teléfono.
  • Pago seguro vía web.

Pasos para inscribirte: Realiza el pago correspondiente y envíalo junto con tus datos para facturar, así como el nombre completo del participante al correo que te llego la información.

Llámanos: (55)5601.7371 Ext.108 y 110

Call Center:(55)9154.8832

WhatsApp:559167.7796   

Email: cursos@imefi.com.mx

NOTAS:

  • Contamos con los registros ante STyPS (IME 000511QC90013) , CCPM (CCPC-E087-0801) y AMCP (AMCP/CE/009).
  • No hay devoluciones en cursos con promoción.
  • Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado.
  • En caso de pagar a meses sin intereses con tarjeta de crédito y aplicar la devolución, se devolverá el importe después de comisiones bancarias que es del 20% más IVA del importe pagado.
  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
  • Estudios que no requieren reconocimiento de validez oficial.