Diplomado para la Certificación de la UIF en Prevención de Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables

Dirigido a:

Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la LFPIORPI y a las responsables encargadas de cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD), asesores legales y financieros.

Objetivo:

La finalidad prepararte para la obtención del Certificado de la UIF y además contar con conocimientos teórico prácticos para cumplir con las obligaciones de PLD dentro de las empresas de forma eficiente y proactiva.

Recuerda:

Será obligatorio contar con la Certificación para ser responsable PLD en las empresas que realizan Actividades Vulnerables (proyecto de reformas). 

La Certificación puede realizarla cualquier persona, siendo requisito mínimo tener terminada la preparatoria.

Fecha de Inicio de clases: jueves 2 de septiembre 2021.

Duración total: 60 horas

Horario: jueves y viernes de 16 a 19 horas (6 horas por semana semana)

Fecha de término de clases: viernes 5 de noviembre 2021.

Evaluación General: 11 y 12 de noviembre 2021 de 16 a 19 horas.

Ponente: CPC Javier Martínez Ibáñez

CPC. Javier Martínez

Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP,  Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la CNBV, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

Precio: $13,920 incluye IVA

Preventa: $11,160 incluye IVA, pago en una sola exhibición, válido hasta el 30 de julio de 2021.

Formas de pago:

El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC    RFC: IME 050803 3D7

  1. BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  2. Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  3. Aceptamos todas las tarjetas llamando por teléfono, excepto American Express.
  4. Pago seguro en la web.

Otras formas de pago:

• Paga a 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito, sobre el precio normal
• Paga en 4 mensualidades de $3,482.50 incluye IVA cada una.

Temario

La evaluación comprenderá, de manera general, los rubros siguientes:

  1. Generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  2. Actividades Vulnerables y sus obligaciones.
  3. Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las Actividades Vulnerables.

Valores agregados al participar con nosotros:

  • Se analizarán todos y cada uno de los puntos incluidos en el temario y la guía de estudio para la evaluación.
  • Se tendrán evaluaciones similares a las esperadas en la de la UIF de los temas y un examen general previo para reforzar los conocimientos e incrementar las posibilidades de tener un resultado satisfactorio.
  • Al término del diplomado y de haber aprobado la evaluación general, te enviaremos tu diploma.

 

La evaluación de la UIF se efectuará el 27 de noviembre del año 2021, en los horarios y las sedes que se señalen en el Portal de Internet, según su disponibilidad, establecida por la Unidad.

Requisitos y documentación para la solicitud de obtención del Certificado UIF

  1. Identificación oficial vigente con fotografía.
  2. Currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas.
  3. Comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente.
  4. Carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra sentenciado o inhabilitado para cargos públicos.
  5. Comprobante del pago de $6,500 por concepto de evaluación.

Antecedentes:

En el DOF del 30 de noviembre 2020 se modificaron las RCG de PLD, estableciendo la certificación para los responsables de PLD en empresas que realizan actividades vulnerables, conforme a lo siguiente:

CONSIDERANDO.

CERTIFICACIÓN PARA QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES DEL ARTÍCULO 17 Y SUS REPRESENTANTES

Que para lograr el objetivo de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es necesario buscar la profesionalización de las personas involucradas en el cumplimiento de la misma, incluyendo no sólo a las personas físicas que llevan a cabo las Actividades Vulnerables establecidas en esa Ley, sino también a las personas físicas que han aceptado su designación como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones a cargo de una persona moral derivadas de la Ley.

CERTIFICACIÓN PARA RESPONSABLES DE PLD POR AV CON VIGENCIA DE 5 AÑOS

Artículo 34 Bis.- Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la Ley, podrán obtener la certificación que otorgará la UIF en materia de cumplimiento de la Ley, su Reglamento y estas reglas, para la prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o destinados al financiamiento al terrorismo, conforme a la convocatoria que emita y publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha certificación tendrá una vigencia de 5 años.