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Sabes que para ser  Representante de Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables deberá ser certificado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

  • Fecha de Inicio del diplomado: jueves 4  de agosto 
  • Duración total: 60 horas  
  • Horario: jueves y viernes de 16 a 19 horas (hora centro).  
  • Fecha de término: jueves 10 de octubre
  • Ponente: CPC Javier Martínez Ibáñez 
  • Modalidad: Virtual en vivo

Precio: $18,096 incluye IVA

 Precio de promoción: $14,500 incluye IVA válido hasta el 16 de julio.

Beneficios:

  • Libro físico, acceso  las clases en vivo en línea, en caso de que algún día no te puedas conectar en vivono te preocupes estarán grabadas las sesiones y disponibles en la plataforma durante 4 meses
  • Descarga de material
  • Análisis de todos y cada uno de los puntos incluidos en el temario y la guía de estudio para la evaluación.
  • Se tendrán evaluaciones similares a las esperadas en la de la UIF de los temas y un examen general previo para reforzar los conocimientos e incrementar las posibilidades de tener un resultado satisfactorio.
  • Al término del diplomado y de haber aprobado todas las evaluaciones, te enviaremos tu diploma.

En caso de que no apruebes el examen de la UIF y realizaste satisfactoriamente todas nuestras evaluaciones del Diplomado, puedes volver a cursar el Diplomado sin costo alguno.

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Temario:

La Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Generalidades y conceptos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Las directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

  • Grupo de Acción Financiera (GAFI) sus 40 recomendaciones y los 11 resultados inmediatos, GAFILAT y GAFIC
  • Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI.
  • Convenciones internacionales de las que México es parte sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la lucha contra la corrupción
  • Normativa nacional del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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Actividades vulnerables y sus análisis de riesgo

  • Qué es una actividad vulnerable
  • Las actividades  vulnerables  desde  la  visión  del  GAFI  y  las recomendaciones 8, 15, 22 y 23
  •  Análisis de riesgos
    • Qué es un análisis de riesgo
    • El análisis  de  riesgo  para  prevenir  lavado  de  dinero  y  el financiamiento al terrorismo
      • Identificación de  los  elementos  de  riesgo  y  sus correspondientes indicadores
      • Metodología para la medición de los riesgos
      • Establecimiento de los mitigantes de riesgos
  • Las actividades vulnerables en el contexto mexicano
    • Las actividades  vulnerables  de  acuerdo  con  la  Ley  Federal  para la  Prevención  e  Identificación  de  Operaciones  con  Recursos  de Procedencia Ilícita
      • Identificación de clientes y usuarios
      • Integración de expedientes
      • Información sobre  su  actividad  u  ocupación  (en  el  caso  de relación de negocio)
      • Existencia del dueño beneficiario
      • Resguardo de información
      • Brindar facilidades para la visita de verificación
      • Representante encargado de cumplimiento (para las personas morales)
      • Abstenerse de llevar a cabo la operación 42.
      • Aviso de 24 horas
    • Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
    • Consulta de Listas como Mecanismo de Prevención
    • Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
      • Umbrales de Identificación
      • Umbrales de Aviso
      • Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
    • Normativa interna del Sistema de Administración Tributaria
    • Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

La responsabilidad  jurídica  en  el  ámbito  administrativo  y  penal  de  las actividades vulnerables en México

  • Estudio de la legislación mexicana y de las sanciones del GAFI
    • Ley Federal  para  la  Prevención  e  Identificación  de  Operaciones  con Recursos de  Procedencia Ilícita
    • Reglamento de la Ley
    • Otras sanciones: GAFI
  • Sanciones administrativas y penales
  • Análisis del  tipo  penal  en  las  operaciones  con  recursos  de  procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
    • Dogmática del delito
    • El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
    • Etapas del  delito  de  lavado  de  dinero:  colocación,  estratificación  e integración
    • El delito de financiamiento al terrorismo
  • Medios de defensa
    • Recurso de Revisión
    • Juicio de Nulidad
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Los manuales  de  cumplimiento,  la  ética  profesional  y  el  deber  jurídico  como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

  • Los manuales de cumplimiento
    • Los elementos  del  manual  de  cumplimiento  y  su  implementación  en México.
  • La Ética Profesional de quienes realizan actividades vulnerables
  • El secreto profesional
  • Aplicación del Código de ética en la práctica profesional
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Extinción de dominio

CPC Francisco Javier Martínez Ibáñez.

  • Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP,  Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la CNBV, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

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El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC

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  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
  • Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739

Contamos con los siguientes Registros

  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx

NOTAS:

  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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