¡Certifícate con los mejores!
¿Necesitas certificarte o recertificarte en 2022 y requieres presentar nuevamente tu evaluación?
Para renovar la certificación de la CNBV se requiere presentar nuevamente el examen, el cual incluye cambios y nuevos temas que requieren preparación.
Nosotros contamos con el Diplomado para la preparación del Examen.
- Ponente: CPC Javier Martínez Ibáñez
- Fecha de Inicio de clases: Lunes 25 de abril del 2022.
- Duración total: 60 horas
- Horario: lunes y martes de 16 a 19 horas (hora centro).
- Fecha de término de clases: martes 28 de junio de 2022.
- Modalidad: Virtual en vivo
Beneficios
- Acceso a la plataforma desde el momento de tu compra, donde encontrarás videos grabados, descarga de material y a evaluaciones, acceso las clases en vivo en línea, recuerda, en caso de que algún día no te puedas conectar en vivo no te preocupes estarán grabadas las sesiones y disponibles en la plataforma.
- Se analizarán todos y cada uno de los puntos incluidos en el temario y la guía de estudio para la evaluación.
- Al término del diplomado y de haber aprobado todas las evaluaciones, te enviaremos tu diploma.
Precio: $18,096.00 incluye IVA.
¡Aprovecha y certifícate!
Temario:
Conocimientos básicos en PLD/FT (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) y penas aplicables.
- Conceptos básicos en PLD/FT: Conceptos reconocidos por la comunidad internacional.
- Tipos y penas aplicables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme al régimen jurídico mexicano.
- Organismos internacionales: integración, objetos, funciones y documentos emitidos por los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia.
- Esquema de prevención y combate del LD/FT: objeto de los convenios internacionales en la materia y las funciones de las principales autoridades nacionales en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Conocimientos Técnicos en PLD/FT, análisis de las disposiciones.
- Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a sujetos obligados: principal contenido obligacional y sanciones en PLD/FT.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: actividades y profesiones no financieras entendidas como actividades vulnerables.
- Análisis de los gatekeepers, negocios y profesiones no financieras susceptibles de ser utilizados para el lavado de dinero.
Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
- Auditoría en PLD/FT: metodología para llevar a cabo la auditoría conforme a los documentos nacionales e internacionales en PLD/FT.
- Presentación de informes de auditoría a la autoridad, así como la metodología de supervisión de la CNBV.
- Supervisión bancaria eficaz de acuerdo con el Comité de Basilea: principios elementales establecidos por el Comité de Basilea para la supervisión bancaria eficaz.
- Modelo de Gestión de riesgo del Grupo Wolfsberg: principales elementos del modelo para la gestión del riesgo.
- Enfoque basado en riesgos para el sector bancario según el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI): conceptos principales, el lineamiento y las herramientas para la aplicación del enfoque basado en riesgos de acuerdo con GAFI.
Prácticas de solución de reactivos de PLD por área.
- Como hacer exámenes y la estructura de los reactivos de CENEVAL.
- Reactivos de Conocimientos Básicos y delitos en PLD/FT
- Reactivos de Conocimientos técnicos en PLD/FT
- Reactivos de Conocimientos en Auditoría y Gestión de Riesgos en PLD/FT
Expositor:
CPC Francisco Javier Martínez Ibáñez.
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la CNBV, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera
¡Es momento de prepararte para la certificación!
Durante el 2022, para la obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT, se realizarán dos evaluaciones con un cupo de hasta 1,500 lugares cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 2 de julio y 5 de noviembre. Ambas iniciarán a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas cada una. Cada evaluación se aplicará en las sedes que determine la CNBV en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Etapa | Fecha o Plazo |
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT | Del 4 de abril al 13 de mayo de 2022 |
Cotejo de la documentación | 2 de julio de 2022 |
Aplicación de la evaluación | 2 de julio de 2022 |
Notificación de los resultados de la evaluación | 27 de julio del 2022 |
Segunda Evaluación: |
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Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT | Del 1 de agosto al 9 de septiembre de 2022 |
Cotejo de la documentación | 5 de noviembre de 2022 |
Aplicación de la evaluación | 5 de noviembre de 2022 |
Notificación de los resultados de la evaluación | 2 de diciembre de 2022 |
Los participantes deberán enviar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información y documentación prevista en el artículo 8 de las Disposiciones para la Certificación, así como aquella señalada en el “Instructivo para solicitar la obtención o renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores dé a conocer a través de su portal de Internet en la siguiente dirección: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft.
En dicho instructivo, los interesados podrán consultar los términos y condiciones relacionados con el proceso de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificará la aceptación de la solicitud, a través del correo electrónico que, de acuerdo con el referido instructivo, haya sido proporcionado por el participante.
¡Es momento de prepararte para la certificación!
Formas de pago:
1. Puedes realizar depósito o transferencia a nombre de: IMEFI, SC RFC: IME 050803 3D7
• BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
• Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
2. Aceptamos todas las tarjetas llamando por teléfono, excepto American Express.
3. Aceptamos todas las tarjetas llamando por teléfono.
4. Pago en Oxxo a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx
NOTAS:
- Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar aquellos cursos que no reúnan un cierto número de participantes.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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