Expositora: CPC Javier Martínez Ibáñez Fecha de inicio: Jueves 30 de marzoDuración: 3 horas / 3 ptos para la NDPCHorario: de 16 a 19 horas (hora centro)Modalidad: Virtual en vivo¡Aprovecha el precio de promoción!
Precio de promoción: $999 incluye IVA, válido hasta el 17 de marzo.
Precio: $1,500.00 incluye IVA
Dirigido a:
Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan Actividades Vulnerables de compra, venta, construcción o desarrollos inmobiliarios, Auditores, Contadores, Administradores, Oficiales de Cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el Compliance Empresarial.
Objetivo:
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
TEMARIO:
1. Identificación de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados Actividad Vulnerable (AV).
2. Identificación de las obligaciones por la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y de las de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
3. Política para la identificación del cliente en la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV.
4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios arrendamiento de inmuebles considerados AV.
5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros de la compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de compra o venta de inmuebles, y construcción o desarrollos inmobiliarios considerados AV
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
- BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
- Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
- Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
- Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx
NOTAS:
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No hay devoluciones en cursos en promoción
