🔸Expositor: CPC Javier Martínez
🔸Fecha de inicio: Miércoles 25 de enero.
🔸Duración: 3 horas / 3 ptos para la NDPC
🔸Modalidad: Virtual en vivo
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Obligaciones PLD por la AV Arrendamiento de Inmuebles
Avisos e informes, expedientes del arrendador, limitaciones a operaciones en efectivo.

Dirigido a:
Asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que realizan actividades vulnerables de arrendamiento de inmuebles, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.

Objetivo del curso:
Los participantes obtendrán los conocimientos para poder cumplir las obligaciones de PLD por arrendamiento de inmuebles que caen en el umbral de identificación, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.

¡Aprovecha el precio de promoción!

Precio de promoción: $999 incluye IVA, válido hasta el 16 de enero de 2023.

Precio: $1,500.00 incluye IVA 

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Datos del expositor:

Javier Martínez es Contador Público Certificado por el IMCP, por la CNBV y la UIF en prevención de lavado de dinero, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, consultor, asesor y auditor financiero, fiscal y en prevención de lavado de dinero.

Temario:

1. Identificación de los arrendamientos de inmuebles considerados Actividad Vulnerable (AV).
2. Identificación de las obligaciones por el arrendamiento de inmuebles considerados AV de la Regla 27-Bis, entre empresas del mismo Grupo.
3. Política para la identificación del cliente en el arrendamiento de inmuebles considerados AV.

4. Política para calificar el Grado de Riesgo PLD/FT en el arrendamiento de inmuebles considerados AV.
5. Política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros del arrendamiento de inmuebles considerados AV y las limitaciones de cobros en efectivo.
6. Política de presentación de Avisos o Informes mensuales por AV de arrendamiento de inmuebles considerados AV

El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC

  • BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
  • Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739

Contamos con los siguientes Registros

  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx

NOTAS:

  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
  • No hay devoluciones en cursos en promoción