Ponente: CPC Javier Martínez Fecha: Miércoles 28 de septiembre 2022. Horario: 16 a 19 horas. Duración 3 horas.¡Aprovecha el precio de promoción!
Precio de promoción: $999 incluye IVA, válido hasta el 25 de septiembre.
Precio: $1,500.00 incluye IVA
Temario:
- Las actividades vulnerables y los umbrales de identificación.
- Inscripción en el padrón de prevención de lavado de dinero de la empresa y el representante
- Obligaciones PLD por realizar actividades vulnerables
- Identificación del cliente y del dueño beneficiario
- Calificar al cliente por grado de riesgo
- Limitaciones a las operaciones con dinero en efectivo en uno o varios pagos.
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
- BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
- Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
- Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
- Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx
NOTAS:
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No hay devoluciones en cursos en promoción
