Curso en línea Obligaciones PLD. Identificar al cliente y al dueño beneficiario
🔸 Ponente: CPC Javier Martínez
🔸 Fecha: Miércoles 28 de septiembre 2022.
🔸 Horario: 16 a 19 horas.
🔸 Duración 3 horas.

¡Aprovecha el precio de promoción!

Precio de promoción: $999 incluye IVA, válido hasta el 25 de septiembre.

Precio: $1,500.00 incluye IVA 

Temario:

    1. Las actividades vulnerables y los umbrales de identificación.
    2. Inscripción en el padrón de prevención de lavado de dinero de la empresa y el    representante
    3. Obligaciones PLD por realizar actividades vulnerables
    4. Identificación del cliente y del dueño beneficiario
    5. Calificar al cliente por grado de riesgo 
    6.  Limitaciones a las operaciones con dinero en efectivo en uno o varios pagos.

El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC

  • BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
  • Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739

Contamos con los siguientes Registros

  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)

Pasos para inscribirte:

  • Realizar el pago correspondiente.
  • Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx

NOTAS:

  • Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
  • No hay devoluciones en cursos en promoción