EVENTO Avisos e informes de Prevención de Lavado de Dinero por: préstamos, arrendamiento, inmuebles y outsourcing.
CURSO CON DURACIÓN DE 5 HORAS - MODALIDAD PRESENCIAL



SEDE
- Ciudad de México, Coyoacán
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- Jueves 27 de febrero 2020. Horario: 16 a 21 horas. Sede IMEFI, Coyoacán. Dirección: Calle Héroes de 47 Núm. 130, San Mateo, Coyoacán, C. P. 04120 CDMX
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Objetivo
El objetivo es identificar y analizar la presentación de avisos e informes de Prevención de Lavado de Dinero, considerando de forma específica: préstamos, arrendamiento de inmuebles, comercialización de inmuebles, prestación de servicios profesionales y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo.
Dirigido a
Dirigido a los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo.
Temas a tratar
- Política de identificación de clientes, usuarios y proveedores.
- Contrato con identificación de clientes con actividades vulnerables, con cláusulas de: beneficiario controlador o dueño beneficiario, confidencialidad, pago con dinero en efectivo, entre otras.
- Expediente de las actividades vulnerables, diferente al de identificación del cliente.
- Políticas de integración de la AV, presentación Aviso e informes
- Arrendamiento de inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
- Comercialización de Inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
- Prestación de Servicios Profesionales Independientes. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes por Outsourcing de personal.
Expositor - CPC Javier Martínez
• Es director del programa Compliance, cumplimiento normativo empresarial, y conductor en los programas Debate Fiscal y Taxday anti lavado de dinero, en www.imefi.TV; es director de Taxday México y oficial de cumplimiento de una entidad financiera. • Es Licenciado en Contaduría egresado de la UNAM, con postgrado en Dirección de Empresa D-1 en el IPADE y estudios de especialización en el área fiscal en diferentes instituciones. • Es Contador Público Certificado por el IMCP, y por la CNBV, cuenta con registros para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, el IMSS, el INFONAVIT, y de la Secretaría de Finanzas de varios Estados. 1. Es autor de libros y artículos técnicos publicados en revistas especializadas en el área de negocios, fiscal, y anti lavado de dinero