EVENTO Avisos e informes de Prevención de Lavado de Dinero por: préstamos, arrendamiento, inmuebles y outsourcing.

CURSO CON DURACIÓN DE 5 HORAS - MODALIDAD PRESENCIAL

SEDE

  • Ciudad de México, Coyoacán
      • Jueves 27 de febrero 2020. Horario: 16 a 21 horas.  Sede IMEFI, Coyoacán. Dirección: Calle Héroes de 47 Núm. 130, San Mateo, Coyoacán, C. P. 04120 CDMX
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Objetivo

El objetivo es identificar y analizar la presentación de avisos e informes de Prevención de Lavado de Dinero, considerando de forma específica: préstamos, arrendamiento de inmuebles, comercialización de inmuebles, prestación de servicios profesionales y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo.

Dirigido a

Dirigido a los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo.

Temas a tratar

  1. Política de identificación de clientes, usuarios y proveedores.
  2. Contrato con identificación de clientes con actividades vulnerables, con cláusulas de: beneficiario controlador o dueño beneficiario, confidencialidad, pago con dinero en efectivo, entre otras.
  3. Expediente de las actividades vulnerables, diferente al de identificación del cliente.
  4. Políticas de integración de la AV, presentación Aviso e informes
  5. Arrendamiento de inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
  6. Comercialización de Inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
  7. Prestación de Servicios Profesionales Independientes. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes por Outsourcing de personal.

Expositor - CPC Javier Martínez

• Es director del programa Compliance, cumplimiento normativo empresarial, y conductor en los programas Debate Fiscal y Taxday anti lavado de dinero, en www.imefi.TV; es director de Taxday México y oficial de cumplimiento de una entidad financiera. • Es Licenciado en Contaduría egresado de la UNAM, con postgrado en Dirección de Empresa D-1 en el IPADE y estudios de especialización en el área fiscal en diferentes instituciones. • Es Contador Público Certificado por el IMCP, y por la CNBV, cuenta con registros para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, el IMSS, el INFONAVIT, y de la Secretaría de Finanzas de varios Estados. 1. Es autor de libros y artículos técnicos publicados en revistas especializadas en el área de negocios, fiscal, y anti lavado de dinero