- Fecha: Miércoles 25 de enero
- Horario: De 16 a 19 horas (hora centro).
- Duración: 3 horas/ 3 puntos NDC
- Expositor: CPC Javier Martínez
- Modalidad: Virtual en vivo
Precio: $1,500 incluye IVA.
Precio de preventa navideña: $999 incluye IVA, válido hasta el 26 de diciembre.
Objetivo
El objetivo es identificar y analizar la presentación de avisos e informes de Prevención de Lavado de Dinero, considerando de forma específica: préstamos, arrendamiento de inmuebles, comercialización de inmuebles, prestación de servicios profesionales y las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo.
Dirigido a
Dirigido a los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo.
Temas a tratar
- Política de identificación de clientes, usuarios y proveedores.
- Contrato con identificación de clientes con actividades vulnerables, con cláusulas de: beneficiario controlador o dueño beneficiario, confidencialidad, pago con dinero en efectivo, entre otras.
- Expediente de las actividades vulnerables, diferente al de identificación del cliente.
- Políticas de integración de la AV, presentación Aviso e informes
- Arrendamiento de inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
- Comercialización de Inmuebles. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes.
- Prestación de Servicios Profesionales Independientes. Políticas de integración de las AV y presentación de avisos e informes por Outsourcing de personal.
Expositor - CPC Javier Martínez
• Es director del programa Compliance, cumplimiento normativo empresarial, y conductor en los programas Debate Fiscal y Taxday anti lavado de dinero, en www.imefi.TV; es director de Taxday México y oficial de cumplimiento de una entidad financiera. • Es Licenciado en Contaduría egresado de la UNAM, con postgrado en Dirección de Empresa D-1 en el IPADE y estudios de especialización en el área fiscal en diferentes instituciones. • Es Contador Público Certificado por el IMCP, y por la CNBV, cuenta con registros para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, el IMSS, el INFONAVIT, y de la Secretaría de Finanzas de varios Estados. 1. Es autor de libros y artículos técnicos publicados en revistas especializadas en el área de negocios, fiscal, y anti lavado de dinero
El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC
- BBVA cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
- Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
- Aceptamos pago con tarjetas de débito o crédito con solo llamar a nuestras oficinas te realizamos el cobro
- Pago en el OXXO a la cuenta de BBVA: 4152 3134 9445 6739
Contamos con los siguientes Registros
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
- Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCPC-E087-0801)
Pasos para inscribirte:
- Realizar el pago correspondiente.
- Mandar un e-mail con el formato de inscripción a cursos@imefi.com.mx
NOTAS:
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- No hay devoluciones en cursos en promoción
