Guía para todas las personas Físicas y Morales que realizan Actividades Vulnerables, según la Ley Anti Lavado de Dinero

 

 

Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero, Actividades Vulnerables México:

Libro de consulta para todas las personas Físicas y Morales que realizan Actividades Vulnerables, según la Ley Anti Lavado de Dinero.

En sus páginas conocerás LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO cada artículo está correlacionado con:

El reglamento, reglas y criterios de la UIF, así como las preguntas frecuentes del SAT.

Si realizas alguna de las 15  actividades vulnerables, esta obra te ayudará a identificar las obligaciones que debes cumplir.

¡Evita multas y sanciones!

En la compra de este libro te obsequiamos el curso en línea:

“Para cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero”*,  con duración de 5 horas en video, incluye evaluación, que al ser aprobada con mínimo de 80, se genera una constancia digital con valor curricular.  

*La disponibilidad para ver el curso es de 30 días, después de la compra del libro.

Las disposiciones incluidas en el libro son:

• Ley Antilavado de dinero, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre de 2012, vigente nueve meses después, a partir del 17 de octubre de 2013.
• Reglamento de la Ley, publicado en el DOF del 16 de agosto de 2013, vigente a partir del 1 de septiembre del propio 2013.
• Reglas de Carácter General (RCG), publicadas en el DOF del 23 de agosto de 2013, vigentes a partir del 1 de septiembre del propio año 2013, y modificaciones posteriores.
• Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no se publican en el DOF, sólo en el Portal www.sppld.gob.mx
• Preguntas frecuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativas a PLD/FT.
• Otras disposiciones y criterio legales aplicables.

 

De venta en nuestra librería, si requieres que enviemos el libro a tu domicilio hay que agregarle los gastos de envío:

1. Área metropolitana $70 más IVA
2. Interior de la República Mexicana: $150 más IVA

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El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC

1. BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
2. Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
3. Aceptamos pago con todas las tarjetas de crédito, sólo debes llamar por teléfono.

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