Guía para todas las personas Físicas y Morales que realizan Actividades Vulnerables, según la Ley Anti Lavado de Dinero
Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero
Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero, Actividades Vulnerables México:
Libro de consulta para todas las personas Físicas y Morales que realizan Actividades Vulnerables, según la Ley Anti Lavado de Dinero.
En sus páginas conocerás LA LEY ANTI LAVADO DE DINERO cada artículo está correlacionado con:
El reglamento, reglas y criterios de la UIF, así como las preguntas frecuentes del SAT.
Si realizas alguna de las 15 actividades vulnerables, esta obra te ayudará a identificar las obligaciones que debes cumplir.
¡Evita multas y sanciones!
En la compra de este libro te obsequiamos el curso en línea:
“Para cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero”*, con duración de 10 horas en video, incluye evaluación, que al ser aprobada con mínimo de 85% se genera una constancia digital con valor curricular.
*La disponibilidad para ver el curso es de 30 días, después de la compra del libro.
Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero
Las disposiciones incluidas en el libro son:
Ley Antilavado de dinero, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de octubre de 2012, vigente nueve meses después, a partir del 17 de octubre de 2013.
Reglamento de la Ley, publicado en el DOF del 16 de agosto de 2013, vigente a partir del 1 de septiembre del propio 2013.
Reglas de Carácter General (RCG), publicadas en el DOF del 23 de agosto de 2013, vigentes a partir del 1 de septiembre del propio año 2013, y modificaciones posteriores.
Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no se publican en el DOF, sólo en el Portal www.sppld.gob.mx
Preguntas frecuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativas a PLD/FT.
Otras disposiciones y criterio legales aplicables.
De venta en nuestra librería, si requieres que enviemos el libro a tu domicilio hay que agregarle los gastos de envío:
Área metropolitana $70 más IVA
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