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Diplomado para cumplir la
Ley Antilavado de Dinero

Modalidad en línea

Se aprobó el Programa para Cumplimiento de las Obligaciones de la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables en 2019 ¿estas preparado?

Duración: 80 horas

Modalidad en línea
  • Acceso al material Electrónico, constancia por cada módulo con valor curricular de Secretaría del Trabajo y Previsión Social (IME 000511QC90013)
  • Acceso a la plataforma durante 8 meses para consultar los módulos las veces que requieras.
  • Libro para poder cumplir la Ley Antilavado de Dinero
  • Al finalizar el diplomado se te entrega un Diploma

Dirigido a:  Asesores, consultores, abogados, contadores: profesionales que prestan servicios de cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero, representantes, ejecutivos de las áreas de contraloría, auditoría externa e interna y contabilidad, que buscan sentirse seguros y proteger a sus clientes cumpliendo adecuadamente las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado de dinero.

Objetivos:

  • Conocer las disposiciones
  • Cumplir las Obligaciones adecuadamente
  • Contar con un Manual de conocimiento del cliente
  • Atender visitas de verificación y Medios de Defensa

(Puedes tomar uno o los módulos que deseas, cada módulo tiene una duración de 20 horas).

Los módulos son:

Módulo I. Ley y disposiciones Anti Lavado de Dinero en México por Actividades Vulnerables y Operaciones con dinero en efectivo.

Módulo II. Cumplimiento de obligaciones Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables, presentación de alta, avisos y atención de requerimientos.

Módulo III. Elaboración de un Manual Operativo de identificación del cliente y cumplimiento de obligaciones Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables.

Módulo IV. Atención de visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones Anti Lavado de Dinero, sanciones, delitos e interposición de medios de defensa.

El depósito lo podrás hacer a nombre de: IMEFI, SC

  • BBVA Bancomer cuenta: 014-8742294 clabe 0121-8000-1487-4229-43
  • Banamex cuenta: 563 8582017 clabe 0021-8005-6385-8201-78
  • Aceptamos tarjetas y puedes pagar, llámanos por teléfono: VISA, MASTER  Y AMMEX
  • Pago seguro por PAYPAL, directamente por la web.

 

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